制裁合规调研

问题：跨境制裁筛查的信息摩擦

当目标实体涉及多国业务时，制裁筛查往往陷入信息泥潭。OFAC 的 SDN 名单每周更新，欧盟制裁清单每日变动，中国反制清单与不可靠实体清单又分散在不同公告里。传统做法是律师手动在十几个网站间跳转，拼凑名称变体，记录命中结果，再对照法条判断风险。这个过程耗时长、易遗漏，且难以标准化。

更棘手的是多法域冲突：一笔交易可能同时触发美国的一级制裁与中国《阻断办法》下的合规义务，律师需要快速定位冲突条款，否则后续合同设计可能踩雷。

工作方式：从检索到报告

sanction-investigation-skill 将这一流程拆解为几个可审计的步骤。

多源并行检索：聚合 OpenSanctions（覆盖 415+ 数据源）作为第一层，随后并行查询 OFAC、欧盟、联合国、英国和中国官方名单。检索时强制使用名称变体（中文全称、拼音、当地语言、股票代码等），避免因拼写差异漏报。

所有权穿透：若命中被制裁实体，技能会追踪其母公司、子公司和关联方，判断是否触发 OFAC 50% 规则或其他法域的穿透条款。这一步直接决定风险等级。

法律框架定位：命中后自动关联参考文件中的法条原文，例如命中中国反制清单时调出《反外国制裁法》第 3-6 条，命中 OFAC SDN 时标注严格责任制与 50% 规则，并提示是否需要对照《阻断办法》第 5 条的报告义务。

结构化输出：最终生成 Markdown 报告，包含命中记录、风险等级（🔴 高 / 🟡 中 / 🟢 低）和行动建议。可选生成可视化风险图谱，但明确标注“仅为调研摘要，不替代完整报告”。

适用边界

这是初步筛查工具，不替代专业合规软件（如 World-Check）的深度尽调，也不构成执业律师的正式法律意见。结果仅反映检索时点的名单状态，动态更新需通过 WebSearch 补充验证。

当命中精确匹配、涉及全面制裁国家或触发多法域冲突时，技能会明确提示需要升级到人工法律分析，并给出升级触发条件。